Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Кузбасс-Лада"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 654063, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г Новокузнецк, р-н Куйбышевский, ул Димитрова, д. 32

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201822369

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4221000944

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10653-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25306

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023

2. Содержание сообщения

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас, что на заседании Совета директоров АО «Кузбасс-Лада» (Протокол от 24.05.2023 г.) принято решение о проведении «29» июня 2023 года в 11.00 часов (местное время) годового общего собрания акционеров акционерного общества «Кузбасс-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеры самостоятельно принимают меры для ознакомления с бюллетенем и иным перечнем информации (материалами) на сайте https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25306 в сетевом издании «Центр раскрытия корпоративной информации» - Интерфакс.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин. (местное время).

Место проведения: 654063, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Димитрова, д. 32

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании АО «Кузбасс-Лада», составлен по состоянию на «04» июня 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.

2. Утверждение годового отчета общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Определение количественного состава счетной комиссии общества.

Формулировка решения по данному вопросу:

Определить количественный состав счетной комиссии общества - 3 человека.

7. Избрание членов счетной комиссии общества.

8. Определение количественного состава совета директоров общества.

Формулировка решения по данному вопросу:

Определить количественный состав совета директоров общества - 5 человек.

9. Избрание членов совета директоров общества.

Предлагаемые кандидаты для избрания в совет директоров общества:

1) Мендыбаев Айдар Нурланович;

2) Пак Евгений;

3) Колесников Александр;

4) Соснов Сергей Иванович;

5) Надыров Роман.

10. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Предлагаемые кандидаты в составы ревизионной комиссии АО «Кузбасс-Лада»:

1) Майская Елена Александровна;

2) Ищенко Андрей Иванович;

3) Корж Елена Александровна.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Кузбасс-Лада», а именно: годовым отчетом, годовой бухгалтерской отчетностью, заключением аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, уставом в новой редакции, сведениями о кандидатах в совет директоров, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию, сведениями о кандидатах в счетную комиссию, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 07.06.2022 г. в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Кузбасс-Лада» по адресу: 654063, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Димитрова, д. 32 или на сайте в сетевом издании «Центр раскрытия корпоративной информации» - Интерфакс по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25306.

При невозможности присутствовать на Собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по следующим адресам:

654063, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Димитрова, д. 32

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным выше адресам не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-10653-F

Дата наступления события 07.06..2023 г.

Генеральный директор

АО «Кузбасс-Лада» Семке А.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Семке

3.2. Дата 07.06.2023г.